網(wǎng)友“邵國威”問：查處利用“代理人”腐敗案件需注意什么？

      答：二十屆中央紀委二次全會強調(diào)，堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。當前，腐敗手段呈現(xiàn)出隱形變異的特征。個別黨員公職人員妄圖使用“障眼法”，自己隱身幕后，唆使“代理人”收受賄賂、充當“白手套”。其收受的好處不再局限于現(xiàn)金、禮金、銀行卡等形式，而是與掛名領薪、股票、期權等緊密結合，腐敗行為更趨隱蔽。筆者結合辦案實踐，對如何嚴查利用“代理人”腐敗案件談幾點體會。

排摸社會關系網(wǎng)絡，找到可疑“代理人”。通過“代理人”來收受、保管和打理違紀違法所得，主要涉及企業(yè)主、下屬、親屬好友等。因此，要注重從黨員公職人員的社會關系網(wǎng)、親情網(wǎng)入手，圍繞其生活圈、社交圈，從中找到可疑的“代理人”。一是排摸與黨員公職人員關系密切的近親屬等特定關系人，分析其是否通過特定關系人分工合作作案。實踐中，存在“老子用權，兒子收錢”“老公站臺，老婆辦事”，一個前臺斂財，一個后臺用權，或者通過配偶子女等人的公司進行洗錢等問題。因此，要通過交叉比對、關聯(lián)比對黨員公職人員的特定關系人經(jīng)濟狀況、業(yè)務情況等，精準研判捕捉問題線索。二是排摸與黨員公職人員相對密切的親屬、同學、朋友、戰(zhàn)友等，判斷其有無利用“影子公司”、“影子股東”斂財?shù)惹樾?。實踐中，有的黨員公職人員通過親友等“代理人”注冊公司、代持股份，以接受公司分紅等方式受賄。三是排摸與黨員公職人員交往密切的私營企業(yè)主、中介組織、經(jīng)紀人等，看其有無接受黨員公職人員的委托收受、保管、支取違紀違法所得等情形。實踐中，有的黨員公職人員為掩人耳目，通過第三人打理違紀違法所得。

分析異常銀行流水，追查利益輸送來源。由于利用“代理人”腐敗案件中，黨員公職人員不直接出面，違紀違法手段更加隱蔽、復雜，因此，核查時要圍繞黨員公職人員及其特定關系人等異常銀行交易流水，重點關注大額消費等情況，反向追查資金來源，從而找到利益輸送鏈條。一是深挖大額消費的錢款來源，看有無利益輸送。有的黨員公職人員通過“代理人”收受賄賂，需要用錢時讓“代理人”轉(zhuǎn)賬或者直接支付。對此，要追查到底，全面掌握資金的來龍去脈，順藤摸瓜找到利益輸送方。二是比對水電費等支出，看有無代持的房產(chǎn)。有的黨員公職人員利用“代理人”收受、代持房產(chǎn)等，核查時要結合已掌握的房產(chǎn)情況，認真分析銀行交易明細中繳納物業(yè)費、水電費等信息，看是否有遺漏的房產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)有未掌握的房產(chǎn)，要繼續(xù)追查該房產(chǎn)的權利人以及購買房產(chǎn)的資金來源。三是關注可疑交易對手，查清對方的身份情況。有的黨員公職人員采取通過“代理人”進行虛假買賣、低買高賣等迂回方式收受賄賂，企圖“洗白”贓款。對此要仔細甄別，延伸進行查詢?？唇灰讓κ钟袩o注冊公司、開展業(yè)務等情況，與該黨員公職人員的關系密切程度，判斷是否涉嫌權錢交易、利益輸送等問題。

掌握違紀違法類型，提高問題發(fā)現(xiàn)能力。與一般的違紀違法犯罪相比，查處利用“代理人”腐敗案件更復雜、困難。為了更好查辦此類案件，要了解掌握其案發(fā)規(guī)律、作案手段等。實踐中，主要有以下幾種手段：一是利用“代理人”收取“介紹費”。如有的“代理人”通過黨員公職人員承接工程后直接轉(zhuǎn)包，并按一定的比例收取“介紹費”。二是通過特定關系人掛名領取薪酬。有的黨員公職人員要求或接受企業(yè)給其特定關系人安排工作，領取薪酬或企業(yè)代為支付社保基金等。三是采取“合作經(jīng)商”方式進行利益輸送。有的黨員公職人員以“干股”方式入股，以“分紅”名義獲利受賄；有的雖為實際入股，卻由請托人出資，雙方“合作”開辦公司或“合作經(jīng)商”，收益歸黨員公職人員所有。四是通過親屬變相收受賄賂。如有的黨員公職人員讓管理和服務對象到其親屬的公司，以明顯高于市場的價格購買相關產(chǎn)品、服務，以貌似合法、正當?shù)氖侄芜M行利益輸送，掩蓋權錢交易的非法目的。

把握紀法罪認定標準，做到案件定性準確。黨員公職人員利用“代理人”腐敗案件，根據(jù)其行為是否具有危害性，有無利用職權，是否影響公平競爭等因素，綜合認定是否違紀違法犯罪。一是涉嫌違紀違法。如黨員公職人員利用“代理人”成立“影子公司”，充當“影子股東”，有實際投資，但沒有利用職權為企業(yè)經(jīng)營謀取利益，一般屬于違規(guī)經(jīng)商，違反廉潔紀律和廉潔要求。又如，黨員公職人員利用工作便利掌握的信息，讓“代理人”搶占先機，收取“信息費”，一般也屬于違紀違法行為。二是涉嫌職務犯罪。如果黨員公職人員通過關系密切的“代理人”在“前臺”斂財，自己在“后臺”利用職權為他人謀利，雙方對獲取的利益主觀上明知，涉嫌共同受賄。如果“代理人”僅是黨員公職人員收受賄賂的工具，其不知情權錢交易的內(nèi)幕，則黨員公職人員單獨構成受賄罪。如果“代理人”利用黨員公職人員的職務影響力，為他人謀取不正當利益并收取財物，黨員公職人員對此不知情的，則“代理人”構成利用影響力受賄罪。

    （來源：中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站）